Οι Ολλανδικές Αρχές μέσω των ερευνών από τον Οργανισμό Eurojust ανακάλυψαν στην Κύπρο 37χρονο Ολλανδό ύποπτο για υποθέσεις αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων την περίοδο 2009 – 2017, δηλαδή για οκτώ ολόκληρα χρόνια. Εναντίον του προκύπτουν αδικήματα που αφορούν: Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος. Καταδολίευση και Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες πράξεις.
Το ιστορικό
Οι Ολλανδοί απέστειλαν αίτημα δικαστικής συνδρομής στην Κύπρο και στη βάση του αιτήματος εντοπίστηκε ο Ολλανδός ο οποίος φέρεται να διεύθυνε Εταιρίες Ολλανδικών συμφερόντων στην Κύπρο , αλλά κρίθηκε ότι φοροδιέφευγε. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 Ολλανδοί ανακριτές βρέθηκαν στην Κύπρο όπου προέβησαν σε έρευνες στην οικία του Ολλανδού στη Λεμεσό, αλλά και στις Εταιρίες του.
Ο Ολλανδός ανακρίθηκε από μέλη του Τμήματος Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος ενώ κατασχέθηκαν από τα υποστατικά του ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ωστόσο, οι Ολλανδοί δεν ζήτησαν τη σύλληψή του. Για την υπόθεση ετοιμάστηκε φάκελος και εστάλη ήδη μέσω της διπλωματικής οδού και του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ολλανδία.
Για την ίδια υπόθεση έγιναν παράλληλες έρευνες σε Ολλανδία και Ισπανία αφού πέραν του εν λόγω προσώπου εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση άλλοι τρεις Ολλανδοί.
Που έγιναν έρευνες
Σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, αυτοκινήτων, ρολογιών, μετρητών και εγγράφων προχώρησαν χθες, οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές της Κύπρου, της Ολλανδίας και της Ισπανίας, στο πλαίσιο διεθνούς και συντονισμένης από την Eurojust επιχείρησης, που διεξήχθη στις τρεις αυτές χώρες.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με έρευνες σε 10 κατοικίες και εταιρείες στα τρία κράτη μέλη, και έφερε στο φως αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία αρχής γενομένης από το 2009 μέχρι και σήμερα που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.
