Περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ θα δεσμευτούν από τη Κύπρο μετά τη διαπίστωση της ΜΟΚΑΣ ότι υπάρχουν στοιχεία ότι αυτά σχετίζονταν με τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, αδίκημα που διαπράχθηκε στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελευθερος», δύο σχεδόν εκατομμύρια ευρώ θα κατατεθούν σύντομα στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας μετά τη δήμευση τους, μετά τη διαπίστωση ότι αποτελούν προϊόν παράνομων εσόδων.
Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) προέβη σε σχετικές ενέργειες ύστερα από συνεργασία με τις Αρχές άλλης χώρας που διενεργούσε έρευνα εναντίον ξένης εταιρείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο «Φ», η ΜΟΚΑΣ ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα άλλης χώρας για τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο οι οποίοι ανήκαν σε ξένη εταιρεία η οποία βρισκόταν κάτω από έρευνα.
Εντοπίστηκαν σε τράπεζες τα χρήματα
Μετά από την έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης λογαριασμών, έγινε έρευνα σε τράπεζες και εντοπίστηκαν δύο λογαριασμοί που αφορούσαν ο ένας 2.850.995 δολάρια και ο άλλος 803.862 ευρώ.
Μόλις εντοπίστηκαν τα ποσά αυτά ζητήθηκε από δικαστήριο στην Κύπρο η δέσμευσή τους αφού υπήρχαν στοιχεία ότι αυτά σχετίζονταν με τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, αδίκημα που διαπράχθηκε στο εξωτερικό.
Μετά από ενέργειες και σχετικό αίτημα της ΜΟΚΑΣ εκδόθηκε πρόσφατα από κυπριακό δικαστήριο διάταγμα δήμευσης των πιο πάνω ποσών.
