Σε τρίτη χώρα και όχι χώρα της Ε.Ε. νομιμοποιήθηκαν παράνομα έσοδα ύψους 3 εκ. ευρώ τα οποία εν τέλει δήμευσε. Η υπεύθυνη της ΜΟΚΑΣ Εύα Παπακυριακού ξεκαθάρισε σε δηλώσεις της στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ ότι η Εταιρεία που προέβη σε αυτές τις πράξεις δεν είναι κυπριακή, αλλά ξένων συμφερόντων.
Όπως ανέφερε η κ. Παπακυριακού, μόλις έγινε η ειδοποίηση από τις Αρχές της τρίτης χώρας που διερευνούσε την υπόθεση, η ΜΟΚΑΣ κινητοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στις ενδεδειγμένες ενέργειες.
Τα επόμενα βήματα αφορούν όπως ανέφερε και στο δημοσίευμά του ο «Φιλελεύθερος» την κατάθεση στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας μετά τη δήμευση ποσού σχεδόν 2 σχεδόν εκ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα δοθεί σύμφωνα με την κ. Παπακυριακού σε όσους υπέστησαν οικονομικές ζημιές από την παράνομη αυτή πράξη.
Όπως έγραψε ο «Φιλελεύθερος» και αναδημοσίευσε η ΟffsiteCy mετά από την έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης λογαριασμών, έγινε έρευνα σε τράπεζες και εντοπίστηκαν δύο λογαριασμοί που αφορούσαν ο ένας 2.850.995 δολάρια και ο άλλος 803.862 ευρώ.
Μόλις εντοπίστηκαν τα ποσά αυτά ζητήθηκε από δικαστήριο στην Κύπρο η δέσμευσή τους αφού υπήρχαν στοιχεία ότι αυτά σχετίζονταν με τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, αδίκημα που διαπράχθηκε στο εξωτερικό.
Μετά από ενέργειες και σχετικό αίτημα της ΜΟΚΑΣ εκδόθηκε πρόσφατα από κυπριακό δικαστήριο διάταγμα δήμευσης των πιο πάνω ποσών.
