Με την εξέταση από τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα για τρίτη συνεχή μέρα, του μάρτυρα κατηγορίας Ριζά Ζαράμπ, συνεχίζεται στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν η δίκη σε βάρος στελέχους της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank και ακόμη 8 κατηγορουμένων (οι οποίοι ωστόσο φυγοδικούν) με τις κατηγορίες της παραβίασης των αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, συνωμοσίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ο Ζαράμπ ισχυρίστηκε ότι είχαν δωροδοκήσει τόσους πολλούς, που κάποιες φορές κατά λάθος έδιναν χρήματα στα λάθος πρόσωπα.
Χθες ο κ. Ζαράμπ – που ομολόγησε την ενοχή του και συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές – κατέθεσε ότι το 2012 Τούρκος αξιωματούχος του είπε ότι ο τότε πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν κι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπεύθυνος οικονομικών υποθέσεων Αλί Μπαμπατζάν διέταξαν τις τράπεζες να ξεκινήσουν τις συναλλαγές για τη μεταφορά χρημάτων που προέρχονταν από πώληση πετρελαίου στο Ιράν.
Κατονόμασε πλην της Halkbank και τις τουρκικές τράπεζες Ziraat και Viqaf, μία τράπεζα του Ντουμπάι και μία Ινδική.
Το σύστημα που περιέγραψε ο κ. Ζαράμπ στο δικαστήριο ήταν πολύπλοκο και χρησιμοποιούσε πώληση χρυσού ο οποίος μέσω τράπεζας στο Ντουμπάι διαβιβάζονταν σε συνάλλαγμα στο Ιράν. Τα δε ποσά εμφανιζόταν ότι προέρχονταν από πωλήσεις τροφίμων.
Πλην του Μπαμπατζάν και του κατηγορούμενου στη δίκη πρώην υπουργού Οικονομικών Τζαφέρ Τσαγκλαγιάν, ο Ζαράμπ κατονόμασε ακόμη ένα Τούρκο υπουργό, με εμπλοκή στην υπόθεση. Τον υπουργό Εσωτερικών Μουαμέρ Γκιουλέρ, τον οποίο δωροδόκησε – μέσω του γιου του Μπαρίς Γκιουλέρ – με το ποσό των 100.000 δολαρίων, για να εξασφαλίσει συστατική επιστολή την οποία θα χρησιμοποιούσε για τις συναλλαγές του με κινεζική τράπεζα. Η ομάδα είχε χρησιμοποιήσει για λίγους μήνες και την Κίνα για το ξέπλυμα χρημάτων που προέρχονται από αγοραπωλησίες ιρανικού πετρελαίου, ωστόσο οι εκεί αρχές υποπτεύθηκαν την παραβίαση του εμπάργκο και διέκοψαν τις συναλλαγές.
εκατομμύρια.
